Weltweit einzigartige Datenbank gegen Geldwäsche und ...

Weltweit einzigartige Datenbank gegen Geldwäsche und Korruption jetzt auch in Deutschland im Einsatz Miami, Hamburg (ots) - - Mehr als 600.000 Einträge über Personen und Firmen im Zusammenhang mit Korruption, Geldwäsche oder Terrorismus - "Mutmaßliche Korruptionsvorfälle wie bei Volkswagen, Infineon und der ARD belegen die dringende Notwendigkeit eines intensiven Screenings auch in Deutschland" - Finanzdienstleister schützen sich mit der Anwendung vor Vorwurf der Beihilfe WorldCompliance, Miami/USA, Anbieter von Programmen zur Identifizierung von Personen und Unternehmen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche, Korruption und Terrorismus stehen, setzt seine weltweit einzigartige Datenbank jetzt in Deutschland ein. MPC Capital, Hamburg, größter bankenunabhängiger Anbieter geschlossener Fonds und an der Börse im MDAX notiert, hat die von WorldCompliance (www.worldcompliance.com) entwickelte und laufend aktualisierte Datenbank implementiert. Die Datenbank enthält detaillierte Informationen über mehr als 600.000 international der Korruption, der Geldwäsche oder des Terrorismus verdächtigter Personen inklusive Details über deren soziale und geschäftliche Netzwerke. Auch Anschrift, Geburtsdatum sowie Passfoto sind jeweils einsehbar. Die Datenbank bietet zudem die Verknüpfung mit mehr als 850.000 externen Quellenverweisen. Ihr Einsatz unterstützt die Tätigkeit der internen Revision sowie der Aufsichtsbehörden von unter anderem Finanzdienstleistern. Sie wird bereits von Banken, Versicherungen, Investmenthäusern, Anwaltskanzleien und Regierungen in etwa 100 Staaten genutzt - jetzt auch in Deutschland. Die in der Datenbank hinterlegten und kontinuierlich gepflegten Informationen erlauben die schnelle und einfache Überprüfung eines potenziellen oder bestehenden Kunden in Echtzeit. Unternehmen und insbesondere Finanzdienstleister können so effizient entsprechend der bestehenden EU Direktiven gegen Geldwäsche sowie der kommenden dritten EU- Geldwäscherichtlinie handeln. "Die mutmaßlichen Korruptionsvorfälle bei Volkswagen, Infineon oder der ARD sowie die Deutschland berührenden Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem 11. September belegen, dass sich auch der Finanzplatz Deutschland stärker gegen Geldwäsche, Korruption sowie mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehenden Transaktionen wappnen muss. Unsere Datenbank ist dabei eine wichtige Säule," so Dirk Mohrmann, Geschäftsführer von WorldCompliance. "Auch aufgrund des verstärkten Engagements in den USA und der damit verbundenen Auflagen haben wir uns führ die Einführung der Datenbank entschieden. Ausschlaggebend für die Wahl von WorldCompliance sind der gute Ruf des Unternehmens sowie die Produktqualität," kommentiert Felix Kühn, Sprecher des Emissionshauses MPC Capital. Originaltext: WorldCompliance Inc.

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