Geldwäschebekämpfung ist bei bwin kein Glücksspiel
Stuttgart/Wien (ots) - Der weltweit führende
Online-Gaming-Anbieter, bwin Interactive Entertainment AG, setzt die
dritte EU-Geldwäscherichtlinie mit der Software S/Monitor der Cellent
Finance Solutions AG um. Damit kommt bwin als eines der ersten
Unternehmen der Branche der durch die Richtlinie ausgeweiteten
Sorgfaltspflicht zur Prüfung von Kundendaten auf Terrorismusverdacht
oder Embargoverstöße nach.
Mit dem Einsatz von S/Monitor reagiert bwin auf die Ausweitung der
Know Your Customer-Prinzipien, die mit der dritten
EU-Geldwäscherichtlinie auch für Spielbanken und
Glückspielunternehmen gelten. Die Software hat sich als konzernweite
Lösung zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und
Embargoverstößen im Umfeld internationaler Großbanken bewährt. Sie
bietet automatisierte Verfahren für den tagesaktuellen Abgleich von
Kundendaten mit Embargolisten der Europäischen Union dem
US-Außenministerium und weiterer Behörden. Diese Listen enthalten
Informationen zu terrorverdächtigen oder mit Finanzsanktionen
belegten Personen.
Die Projekt-Erfahrung der Cellent Finance Solutions sowie die
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit der Lösung überzeugten bwin.
Ein weiteres Auswahlkriterium war die Multimandantenfähigkeit. Diese
ermöglicht dem weltweit agierenden Konzern den zentralen Einsatz des
Monitoring Tools für alle Tochterfirmen. Seit Anfang 2009 analysiert
S/Monitor bei bwin automatisiert sämtliche Kundendaten nach Hinweisen
auf Embargoverstöße oder Terrorismusfinanzierung.
" S/Monitor ermöglicht es bwin, für alle Konzernbereiche das
vorgeschriebene Kundenscreening durchzuführen. So erreichen wir ein
nochmals gesteigertes Maß an Sicherheit im Bereich der
Geldtransaktionen", erläutert Kevin ONeal, Pressesprecher von bwin.
"Damit übernimmt bwin eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Online-Gaming- Sektor."
Für Thomas Wild, Vorstand der Cellent Finance Solutions AG, hat
das Unternehmen erfolgreich Neuland betreten: "Derzeit erschließen
wir aktiv neue Geschäftsfelder außerhalb der angestammten Zielgruppe
der Finanzinstitute. Mit bwin konnten wir einen in seinem Segment
führenden internationalen Player als Kunden gewinnen. Die
erfolgreiche Implementierung beweist, dass S/Monitor auch eine
optimale Lösung für Branchen ist, die im erweiterten Sinne
Finanztransaktionen durchführen und im Zuge der aktuellen
Geldwäscherichtlinie mit neuen Verpflichtungen konfrontiert sind",
erklärte er.
Originaltext: Cellent Finance Solutions AG
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